Paazee svindel: CBI arresterer tre styremedlemmer fra Assam KA Shaji amp A Subburaj K Mohan Raj, administrerende direktør i Paazee Forex Trading Firm, ble arrestert fra et hotellrom i Guwahati på torsdag mens selskapets direktører K Kathiravan og A Kamalavalli, som bodde på en feriestedet ved Chirapunjee, ble arrestert etter å ha oppfordret dem til Guwahati samme dag. TNN 13. august 2011, 07.30 AM IST COIMBATORE: Etter en massiv landsomfattende jakt som varet i mer enn tre måneder, har sleuths of Central Bureau of Investigation (CBI) arrestert tre absconding styremedlemmer i et Tirupur-basert finansfirma, som angivelig duped over 48 000 Innskytere fra 12 stater, inkludert Delhi og Haryana, 1600 crore, i en av de største økonomiske svindelene i Tamil Nadu. K Mohan Raj, administrerende direktør i Paazee Forex Trading Firm, ble arrestert fra et hotellrom i Guwahati på torsdag mens selskapets direktører K Kathiravan og A Kamalavalli, som bodde på et feriested ved Chirapunjee, ble arrestert etter å ha henvist dem til Guwahati på samme dag. De ble tatt til Coimbatore og produsert før en spesiell domstol som behandlet saker under Tamil Nadu Protection of Depositors (I Financial Establishments) Act 1997. Retten tillot CBI å ta dem i varetekt i syv dager for forhør. Ifølge CBI-kilder grep sleuthene en rekke inkriminerende dokumenter sammen med to bærbare datamaskiner, 20 datakort, 21 mobiltelefoner, 30 SIM-kort, 35 kreditt - og debetkort og en skrivebordsstasjon fra de tre personene. Som CBI informert retten, trakk handelsfirmaet lokalt investorer med et løfte om 200 til 300 årlig interesse. De tre hadde gått bort for å arrestere de siste tre årene. I juni i år overlot politiet for Tamil Nadu-politiet den treårige saken til CBI. Jakten på dem begynte i juni i forrige uke med CBI beslaglegge passet og varslet alle flyplasser i landet. Deres bankkontoer har også blitt frosset. Så mange som 48.000 mennesker, inkludert minst 1000 fra Mumbai, Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh og Chhattisgarh, har lagt inn klager om å snyte mot firmaet. Selskapet tok bort innskudd verdt 1600 crore, informert CBI. Så mange 10232 klager ble mottatt av undersøkelsesbyråene så langt. K Kathiravan (60), tidligere reporter av en tamil daglig i Tirupur og hans sønn, K Mohanraj (29), startet forex-selskapet i 2008. En Kamalavalli, en Chennai-basert kvinne, ble også ansatt som administrerende direktør i selskapet. Med agenter utnevnt over Tamil Nadu, samlet selskapet opp den store summen fra innskytere i staten. Agenterne ville få 15 provisjoner på hvert innskudd mens 10 provisjoner ville gå til innskyteren. Så ble innskyter lokket med ikke bare den astronomiske interessen, men også 10 provisjoner. For de første seks månedene fikk de fleste innskyterne den lovede interessen på 300. Etter hvert som ordet spredte seg og innskuddene ble stablet, ble betalingen av interessene forsinket. Etter klager registrerte Tirupur distriktspoliti saken mot selskapets styremedlemmer i 2009. Imidlertid oppnådde de forutgående kaution fra Madras høyesterett med sikte på å returnere innskuddene. Etter at Madras høyesterett avbrøt deres forventningsbonus, flyttet de tre anklagede en revisjonsbønn. Høyesterett avviste bail petitionen 21. september 2010. Etter rettsordren gikk alle tre administrerende direktørene i firmaet under jorden. CBI-teamet spør nå på regjeringskurshuset på Race Course her. Md av Paazee Forex Trading-firmaet overtar før retten En av administrerende direktørene i Paazee Forex Trading-firmaet i Tirupur, ga over før Tamil Nadu-beskyttelsen av innskuddsinteresser (TANPID ) Lov om domstol her på fredag etter å ha brukt seks måneder ut av fengsel av medisinske årsaker. TNN 19. oktober 2013, kl. 05.22 IST COIMBATORE: En av administrerende direktørene i Paazee Forex Trading firmaet i Tirupur, overgitt før Tamil Nadu Protection of Depositors 'Inntekter (TANPID) Act domstol her på fredag etter å ha brukt seks måneder ut av fengselet av medisinske grunner. Han har blitt henvist til rettsforfølgelse til 30. oktober. K Kathiravan, administrerende direktør for firmaet, hadde søkt om kausjon, som ble avvist av Madras høyesterett. Han hadde innleveret en petisjon før toppdomstolen, og søker midlertidig kausjon å benytte behandling for hjertesykdom. Basert på medisinske grunner gav retten midlertidig kaution i tre måneder og beordret ham til å overgi seg før TNPID-domstolen den 22. juli. Kathiravan gikk ut av Coimbatores sentrale fengsel 23. april. Han ble innlagt på et privat sykehus her og hadde gjennomgått en angioplastikk . Han hadde søkt om forlengelse av hans midlertidige kausjon, og topplinjen forlenget den med en måned. Retten gav igjen ham midlertidig kaution i ytterligere to måneder, og beordret ham til å overgi seg for TNPID-domstolen, Coimbatore 18. oktober. På grunnlag av rettsordren overgav Kathiravan for retten i fredags, og retten har påvist ham til rettsforfølgelse til oktober 30. Paazee forex svindel saken vil komme opp for å høre før TNPID domstolen her 29. oktober og administrerende direktører av firmaet, Kathiravan, hans sønn Mohanraj og Kamalavalli vil vises for retten. Kathiravan, tidligere reporter av en vernacular daglig i Tirupur og hans sønn, sammen med sin kone og sønn, hadde utrodd 48.000 investorer på tvers av 12 stater, til melodien Rs870cr. Kamalavalli ble innvilget borgere og bor for tiden i Chennai sammen med sine barn. Kathiravan og Mohanraj har blitt innlevert i Coimbatore sentrale fengsel. En obduksjon på kroppen av en amerikansk turist som ble funnet død i vestlige Belize, har bestemt seg for at hun ble klemt til døden. Anne Swaney, 39, døde av asphyxia på grunn av komprimering av nakkeområdet, gasspjeld og trampskader i hodet og nakken, ifølge post mortemrapporten utarbeidet av Dr. Leyden Ken. Store protester over dalit lærde selvmord Det er landsdekkende opprør over selvmordet til Dalit forskerforsker Rohith Vemula som ble utvist fra Universitetet i Hyderabad i fjor. I mellomtiden har Universitetet i Hyderabad omgjort til en virtuell slagmark med massive studentprotester. Fra hele WebPaazee-investorer er glade Paazee-investorer lykkelige Tirupur: 16. juli 2011 00:00 IST Oppdatert: 16. juli 2011 04:08 IST Defrauded investorene i Tirupur-baserte Paazee Forex Trading Company har til slutt sett lys på enden av tunnelen etter anholdelsen av en av selskapets agenter blant de 27 personer som de henviste til ulike undersøkelsesorganer. Angrepet av Senthil Kumar, som fant ut i vår liste over 27 agentbenamier av selskapet, sammen med den tidligere DSP (Tirupur-underavdelingen) Rajendran av CBI fra Coimbatore på torsdag, har gitt oss håp om at investorene endelig vil få rettferdighet og deres penger tilbake, Paazee Nidhi Niruvanathal Bathikkapattore Nala Sangham president N. Nachimuthu fortalte Hindu. Det var på Mr Natchimuthus-petisjonen at Madras High Court bestilte CBI etterforskning av den påståtte svindelen begått av Paazee-gruppen av selskaper etter at framställerne uttrykte misnøye med etterforskningen fra det lokale politi, den sentrale kriminalfilialen og den økonomiske lovbruddsvingen. Mr. Rajendran var blant de få andre tjenestemenn som investorene traff mest for å hjelpe regissørene i Paazee vri seg ut av svindelen. Interessant, hr. Rajendran, under en pressemøte på Tirupur, hadde selv utelukket svindelen helt. Imidlertid var investorene skuffet over at en annen agent for selskapet som investorene fanget fra en skjult i nærheten av Madurai for noen dager siden, og overlevert til det lokale politiet, ble det etterlignet slått av politiet. Vi har nå mottatt en klage til politiet i IG (South Zone) om hendelsen, og den offisielle hadde lovet å utgjøre et spesialt team for å nabo agenten igjen, sier Mr. Natchimuthu og la til at agenten Palanisamy, som klarte å unnslippe var den viktigste benami av Paazee regissørene.
Comments
Post a Comment